泰国故事

中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕!超20万人受骗!

2023-06-01 | 分类: 泰国故事 | 查看: 596


这是今日最大的新闻。

这对“中国夫妇”在泰国赚钱极为轻松,尤其是“赚大钱”。
有了钱他们就买房、买黄金、买奢侈品,狂揽一切值钱财物,导致肮脏财产“一不小心”就上百亿。然而,他们的“生意”,建立在无数“家破人亡”的惨案之上...
整条产业链,均是“虚假的身份,狡猾的套路”。今日诱惑你参与投资,明日哄骗你即将发财。警方目前完全不知道,他们究竟从什么时候开始作案,到底骗了多少人。

庆幸的是,时至今日,“骗子夫妇”终于落网。

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2023年5月31日,据泰媒报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员一同执行“Trust No 

One”行动,旨在清扫加密货币犯罪人员,并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。

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据了解,曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点,大多为2层独栋,占地面积超150平方哇,每栋价值高达3500-6000万泰铢不等。
随后,警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Su某及25岁女子Yi某(夫妇),当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契(约1.28亿铢)

积木熊(Bearbrick)14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑,包括多个国际名牌包。

 

案件发布会中,警方表示该团伙作案金额或超过100亿泰铢,受害者数量已多达20多万例,但具体数字目前无仍法统计,因为仍存在其他受害者.....

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此外,工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点,初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金,且Kritha区在搜查后也有所收获。

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据了解,此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉,称有不法分子利用虚假身份接近受害者,后诱骗其前往虚

假平台进行加密货币及各种资产交易投资,涉案金额达3500万泰铢。

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除此之外,泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前,案件相关进展仍在调查处理中,后续泰国

国家警察总署将会就此案单独召开新闻发布会以说明情况。

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关于“加密货币”的具体骗局骗术,警方将在调查完毕后再次公布。
目前可以确定的是,泰国打击灰产的方向,已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级至线上跟踪,尤其在接到受害者举报之后,打击工作会

持续跟进。
几千万,上百亿,光这两项特征,注定这对“中国夫妇”没办法在诈骗罪行中“闷声发大财”。也有可能,当前谁最“低调”,谁便最“高调”

因为“正常人”,绝对不会故意彰显“低调”和“高调”.....
若想人不知,除非己莫为。
本案中实施诈骗“中国夫妇”,整个泰国,之前几乎无人关注,但他们却公然制造着惊天的巨额骗局,实属在社会内隐藏至深。

但他们并不值得任何同情,因为他们用欺骗“造下的业”,已经能用赃款“量化”。

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“Trust No One” ,是泰国警方本次的行动主题和宗旨,摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。只是,在当前舆论中,网民都十分关心非法赃款赃物的去向,毕竟是具备

“加密”措施的钱包,能存在,也可能不存在。
在该领域敛财,既容易被“黑吃黑”,也容易招来更大的灾祸——因为“加密货币”而出现的绑架勒索案子,泰国实在太多。
事件本身,或许也“加了密”,那些人身边的亲近者,也能在财富欲望中“隐身”,干一场无人知晓的勾当——团伙内的“自己人”内斗,往往就源于此。

钱虽是身外之物,但并不影响“人为财死”,以及,不择手段。

骗子走火入魔,无非只想把更多的金钱据为己有。

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在当下经济形势不好但节奏仍飞快的海外环境下,只赚快钱”无疑是很多人的本能盼望。成功的定义,也只剩下“谁钱最多”的考核。
这导致东南亚那些糊弄人的平台铺天盖地,或以各类语种包装有机可乘的项目,又或者制造着精准信息泄露后的金山银山,但一系列障眼法,还是不离一个“骗”字。

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一天888场会,一问月薪仅仅8000,或许都不到,生场病20万没了;而对比自己的同学,一小时300万上下,路上出车祸了,家被盗了,都无所谓,因为钱就是大风刮

来的,是无限的;年薪1000万很多么,不多,只要投资钱生钱用对了方法,满世界的人都能轻松日薪1000万美元....”
别人一秒的收入等于你10辈子的收入,而且别人是自由自在的,你自己慢慢吃得苦中苦,慢慢努力吧,最好拿后50年的健康,去换前50年的有饭吃....”

上述极端的话术,正是网络骗子利用着人心最软弱、最自卑的部分,在诈骗陷阱中开出了荣华富贵的“解药”,让受害者疯狂砸钱。
可偏偏有人,明明知道是假的,但还是愿意相信,因为他们的内心,实在太渴望拥有一笔能释放自由的钱了...
这,就是骗子抓不完的原因之一,甚至还没骗,很多人心里早就深信不疑了。
骗子最大的恶,就是激发着受害者无法拒绝的欲望。

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一句话,梦太好,别相信。
别让骗子有机会拿着自己辛苦的血汗钱“一把定输赢”,更不要在当下的环境相信一夜就能成为世界首富。
富贵险中求的道理没错,但骗子让你冒的“险”,只会让“富裕的家庭千金散尽,贫困的家庭雪上加霜”....

今日的案件,已经敲响警钟,不管经济景气与否,骗子始终穷凶极恶。
唯有落网才是他们正确的归途。

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