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泰国政府将颁布法令 打击网路诈骗

admin admin 发表于2022-11-10 17:39:28 浏览124 评论0

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政府计画颁布法令解决网上诈骗问题,以切断代开银行帐户源头,能快速冻结帐户资金,计画在下周提请内阁会议审议,同时将通过所有渠道向民众普及防诈骗知识,以免轻易上当受骗,可能会率先在「钱包」应用程序上开通提醒服务。

数位经济和社会部长猜兀透露关于解决网路诈骗的会议结果,会议由副总理巴逸上将主持。猜兀表示,网路诈骗有很多种形式,包括电信诈骗、投资买卖诈骗、网路赌博、代开银行帐户等,给广大民众带来极大危害。总理兼国防部长巴育上将命令所有部门加快解决这一问题。在会上,相关部门对此进行了讨论。

猜兀说,我们必须切断代开银行帐户的违法行为。如果发现帐户出现异常汇款行为,必须进行关闭和拦截,并能快速的冻结帐户。会上同意通过颁布皇家法令的形式,对相关法律进行修正,以能在下周提请内阁会议审议。但必须总结所有细节,然后提交给总理,最后再提交至内阁会议。法律将明文规定代替他人开银行帐户的行为属于犯罪行为,须受到法律的制裁。反洗钱委员会将对此事进行监管,以解决代替他人开银行帐户的问题,如果切断了上述银行帐户,不法分子就没有可用于转帐的帐户,民众就不会被骗。

猜兀还表示,需要增加更多的工作人员参与到此项工作中。根据国家警察总署的报告,已接到超过10万起在线欺诈案件,损失超过200亿铢。相关部门将对民众进行防诈骗知识宣传,以免轻易上当受骗。政府将通过各种渠道进行防诈骗提醒,例如可以使用钱包应用程序作为信息提醒的渠道。

与此同时,所有银行都必须完善手机银行系统,例如在转帐之前检查异常转移并对帐户持有人进行提醒;银行必须完善制度,否则民众会对网上银行缺乏信心,导致不敢用银行系统办理业务。因此,银行必须拥有一套良好的防御系统。

猜兀说,对于手机卡的使用方式,如代开银行帐户后导致无法验证身份,在过去,手机卡被盗卖了几千个号码,直至被用于违法犯罪行为。国家广电总局也对此事进行了讨论,要求每人能使用的手机卡数量控制在不超过5张。

国家警察总署总长丹隆萨表示,其实警察总署有权处理欺诈民众的行为,但现在法律还没有涵盖到。因此,在会上提议颁布一项皇家法令,以能尽快在本届政府内完成。目前各部门正在全力配合,最重要的是,幕后操控公司都在国外,使追查工作变得更加困难。但在泰国,只要与各方密切配合,通过颁布皇家法令的形式就能解决这一问题。

泰国银行协会副秘书长沃拉兀表示,自网路诈骗事件不断发生以来,我们与所有政府部门都有良好的合作,各部门均提出了解决建议,包括代开银行帐户和冻结帐户;通过与国家警察总署的合作,使我们能紧急冻结帐户,而且必须与中央银行进行密切协调,反洗钱办公室也将参与其中。


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